Description

• Unterstützung des Managementteams bei einer Vielzahl von Compliance-Themen, darunter Betrug, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche und Datenschutz.
• Bearbeitung von Compliance-Angelegenheiten wie Geldwäscheprävention (AML), Know Your Customer (KYC), Kundenprüfung, Meldung verdächtiger Transaktionen sowie Aktualisierung interner Risikoanalysen und Sicherheitsmaßnahmen.
• Analyse von Abweichungen und Überwachung der daraus resultierenden Maßnahmen, einschließlich interner und externer Untersuchungen, sowie Entwicklung von Lösungsstrategien (z. B. Strafanzeigen, Koordination mit Behörden).
• Recherche zu aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Änderungen relevanter Compliance-Anforderungen.
• Selbstständige Erstellung und Bewertung von Berichten, Zusammenstellung relevanter Informationen zu Geschäftsvorgängen und Entwicklung strategischer Lösungen.
• Durchführung rechtlicher Bewertungen von Compliance-Verstößen und Entwicklung geeigneter Korrekturmaßnahmen.

• Berufserfahrung im Bereich Compliance.
• Fundierte Kenntnisse in der Geldwäscheprävention sowie Erfahrung im Datenschutz.
• Vertrautheit mit branchenspezifischen Gesetzen, Vorschriften und Standards.
• Hintergrund als Compliance Manager oder Ermittler im Bereich Betrug, Wirtschaftskriminalität oder organisierte Kriminalität oder Erfahrung in internen Untersuchungen bzw. forensischen Tätigkeiten in KMU, Konzernen oder Beratungsunternehmen.
• Besitz von Zertifikaten wie CFE oder anderen AML-bezogenen Qualifikationen ist von Vorteil.
• Kenntnisse im Bereich IKT sowie OSINT (Open Source Intelligence) sind wünschenswert.

• Werteorientiertes Unternehmen mit starker Marke und nachweislich nachhaltigem Wachstum.
• Anerkannt als führendes und schnell wachsendes Unternehmen in seiner Branche in Europa.
• Zugang zu internen Schulungsprogrammen und Zertifizierungen.
• Coaching und Unterstützung während der Einarbeitungsphase in Theorie, Praxis und Organisation.
• Starker Fokus auf digitale Transformation mit klarer Roadmap.
• Mitarbeiterorientierte und wertschätzende Unternehmenskultur.
• Führungskräfte, die sowohl marktnah als auch mitarbeiterorientiert agieren.